guardia-di-finanza

Ex dipendente UPEA assolto dall’accusa di riciclaggio

di - 7 ottobre 2016

Capo d’Orlando – Il Tribunale Penale di Catania in composizione Collegiale (Presidente Fichera – a latere Montoneri e Stilo) lo scorso 27 Settembre 2016 ha assolto dall’accusa di riciclaggio Salvatore LA ROSA – 53enne di Capo d’Orlando. La vicenda risale agli anni 1999/2000 allorquando il LA ROSA era impiegato addetto alla commercializzazione dei prodotti presso l’UPEA,

guardia-di-finanza1

Riciclaggio denaro: sequestro beni per 1,6 milioni

di - 27 agosto 2015

Catania – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania – coordinati dal gruppo per i “reati contro la criminalità economica” della Procura della Repubblica di Catania – hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Tribunale etneo, a seguito di appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari, per

finanza2

Perquisizioni in nota azienda vinicola siciliana, ipotesi truffa e riciclaggio

di - 11 marzo 2015

Palermo – Dalle prime ore della mattinata, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo, stanno perquisendo, su disposizione della locale Procura della Repubblica, le sedi di un noto gruppo imprenditoriale siciliano con vigneti nella provincia di Palermo, sottoponendo a sequestro conti correnti, immobili e autoveicoli degli imprenditori, per un controvalore di circa 1.900.000

Castello-di-Brolo-veduta-panoramica-isole-Eolie

Truffa aggravata e riciclaggio, sequestrata la torre di Brolo dalla GdF

di - 4 febbraio 2015

Brolo – Sotto sequestro la Torre Medievale di Brolo, un immobile di proprietà di Nino Germanà, figlio di Ninì ex deputato nazionale e regionale. Notificati avvisi di conclusione indagini e informazioni di garanzi a 7 soggetti indagati per truffa aggravata e riciclaggio. Secondo gli inquirenti sarebbero stati percepiti indebitamente finanziamenti pubblici della Regione Siciliana nel

Close