finanza2

Perquisizioni in nota azienda vinicola siciliana, ipotesi truffa e riciclaggio

Palermo – Dalle prime ore della mattinata, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo, stanno perquisendo, su disposizione della locale Procura della Repubblica, le sedi di un noto gruppo imprenditoriale siciliano con vigneti nella provincia di Palermo, sottoponendo a sequestro conti correnti, immobili e autoveicoli degli imprenditori, per un controvalore di circa 1.900.000 Euro.

Secondo l’ipotesi accusatoria, che ha trovato un primo significativo riscontro nel provvedimento di sequestro emesso dal Gip, la dinamica dei fatti è stata ricostruita all’esito di una indagine, scaturita da segnalazioni di operazioni sospette, durata oltre un anno, nel corso della quale i militari del Reparto Speciale della Guardia di Finanza hanno ricostruito, partendo dall’analisi dei flussi finanziari, un vorticoso giro di denaro, per mezzo del quale gli imprenditori palermitani hanno ottenuto, del tutto indebitamente, un contributo pubblico, per oltre 1,5 milioni di euro, riciclandone poi, a fini personali, circa la metà.

La vicenda inizia nel 2007, allorquando la storica azienda vinicola dell’alto Belice corleonese, alcuni anni dopo l’acquisizione di uno stabilimento vitivinicolo nella provincia di Brindisi, richiedeva, ricevendolo in più tranches fino al 2010, un contributo alla Regione Puglia, finalizzato, asseritamente, alla ristrutturazione di detta cantina.

“Follow the money” diceva Giovanni Falcone. Così, i finanzieri, partendo da due operazioni bancarie apparentemente scollegate da quel contesto e seguendo i soldi, hanno ricostruito un articolato sistema di frode, attuato dal rappresentante dell’azienda con l’ausilio di un imprenditore lucano trapiantato a Milano, per mezzo del quale è stata rappresentata alla Regione Puglia una realtà completamente artefatta, sia sotto il profilo dell’impegno finanziario apportato dagli imprenditori nell’investimento, sia sotto il profilo delle spese effettivamente sostenute.

Più in particolare, dall’analisi finanziaria effettuata dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria è stato appurato che per mezzo di fatture false, transazioni bancarie anomale e documentazione fasulla, gli imprenditori palermitani del vino hanno ottenuto finanziamenti indebiti utilizzati, almeno in parte, per ripianare debiti pregressi piuttosto che per ammodernare gli strumenti di produzione. Infine, una parte del bottino è rientrato in azienda o è stato spartito in famiglia.

Per tale motivo sono oggi indagati, a vario titolo, per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio, sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto Salvatore De Luca, titolare del III Dipartimento che si occupa di reati contro l’economia.

Analoghe contestazioni sono mosse autonomamente alla società, anch’essa colpita dal sequestro, qui chiamata a rispondere per gli illeciti commessi a suo vantaggio dalle figure apicali della medesima.

Ancora una volta viene all’evidenza la dirompente potenzialità di un sistema investigativo che muove dai soldi e li riconduce alle attività illecite che li hanno prodotti.

Print Friendly

clean-service


mt-infissi


uniscuole

Articoli Correlati

Close